آگهی
دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه
شرکت
سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 126738-شناسه
ملی 10101701430
بدینوسیله از کلیه سهامداران
محترم شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت
(سهامی عام) دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه ی شرکت که با
دستور جلسه ی زیر در ساعت 10:00 صبح
روز چهارشنبه مورخ
1399/04/11 در محل تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش)،
جنب پردیس سینمایی ملت، درب اورژانس بیمارستان شهید رجایی،-مرکز همایشهای هتل قلب، تشکیل
میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
-بررسی و تصویب صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی
و صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
-تصویب معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون
تجارت
-اتخاذ تصمیم در خصوص میزان تخصیص و توزیع سود و
پاداش هیئت مدیره
-انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل و
حسابرس شرکت برای سال مالی 1399
و تعیین حق‌الزحمه بازرس
-تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های
شرکت
- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف
هیئت مدیره و اعضای کمیته حسابرسی
-انتخاب اعضای هیئت مدیره
شایان ذکر اینکه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت
از طریق لینک زیر به صورت آنلاین نیز قابل مشاهده می باشد. https://www.aparat.com/oiicgroup/live
سهامدارانی
که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشند می‌بایست قبلاً نسبت به دریافت برگ
حضور در جلسه اقدام نمایند، لذا سهامداران حقیقی با دراختیار داشتن اصل برگه سهام ، کارت ملی،
شناسنامه و در صورت وجود وکیل برای سهامدار وکالتنامه معتبر و همچنین سهامداران
حقوقی با ارائه ی معرفی‌نامه(درج شناسه ملی
و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده او در معرفی
نامه الزامی می باشد) توسط نماینده خود میتوانند
از ساعت 8:00 الی 15:00 روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 8 و 9
تیر ماه سال جاری به محل شرکت واقع در تهران ـ خیابان ولیعصر-بالاتر از
نیایش-روبه روی جام جم،کوچه طاهری-پلاک81، طبقه همکف، واحد سهام مراجعه و برگه
ورود به جلسه ی مجمع دریافت نمایند.
هیئت
مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت